Theo báo Dân trí đưa tin, sáng 14/11, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hà Nội ra mắt bộ phim truyền hình “Tường lửa Tràng An – Chuyên án Cạm bẫy số”.
Tại lễ ra mắt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu.
MR Hunter Lê Khắc Ngọ. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Theo Trung tướng Tùng, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã bị Công an Hà Nội phối hợp cùng Cảnh sát Philippines bắt giữ, cùng một số đồng phạm khác. Hiện Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để hoàn tất thủ tục dẫn độ Mr Hunter về nước.
Ông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng. Hai kẻ cầm đầu, Ngọ và Nam, đều đã bị bắt giữ. Chiến công này được nhiều quốc gia đánh giá cao, bởi Việt Nam đã thực hiện được điều mà nhiều nước khác gặp khó khăn.
Theo Công an Hà Nội, từ năm 2021, Nam và Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom Penh, Campuchia. Hai đối tượng này chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh khác. Trong đó, một công ty tại TP.HCM được dùng làm “bình phong”, và tổng cộng có khoảng 44 văn phòng trên cả nước (24 tại Hà Nội, 20 tại các tỉnh khác).
Bị can Phó Đức Nam – Mr Pips khoe tiền, trang sức, siêu xe khi chưa bị bắt.
Dù các công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán hay tài chính, chúng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Đồng thời, các đối tượng lập 5 website giả mạo, giao diện tiếng Anh, khiến người tham gia nhầm tưởng là sàn giao dịch quốc tế uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các website này được kết nối trực tiếp với các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng quản lý, sử dụng nền tảng giao dịch phổ biến MetaTrader 4, MetaTrader 5. Trong công ty, nhân viên được phân chia thành nhiều bộ phận: kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận hoạt động độc lập nhưng bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng qua Zalo, Telegram để thực hiện hành vi lừa đảo. 
Hàng trăm trang bằng chứng lừa đảo được nạn nhân ở Đà Nẵng thu thập tố cáo đến công an – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG – Báo Tuổi Trẻ
Thủ đoạn của nhóm Mr Pips là cung cấp thông tin sai sự thật, tạo lòng tin để khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chỉ định. Ban đầu, khách hàng được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và rút được tiền. Sau đó, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ hoặc hết tiền, nhóm này vẫn tiếp tục cung cấp thông tin giả nhằm giữ lòng tin, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Đến khi không còn khả năng tài chính, nhóm sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia này.
