Theo báo Dân Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Trước đó, vào tháng 12/2024, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vũ Thị Thúy là vợ của ca sĩ Khánh Phương (Phạm Khánh Phương). Trong kết luận điều tra lần đầu, cơ quan tố tụng xác định ông Phương không đồng phạm với vợ, song có đứng tên và hỗ trợ Thúy mua một số bất động sản liên quan vụ án.
Ngoài Thúy, năm người khác tại Công ty Nhật Nam cũng bị đề nghị truy tố với cáo buộc đồng phạm, gồm:
Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM)
Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Nhật Nam)
Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban Chiến lược)
Nguyễn Văn Minh (thành viên Ban Chiến lược)
Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban Chiến lược)
Theo báo Tiền Phong, hồ sơ điều tra cho thấy Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019, với vốn điều lệ được kê khống lên 200 tỷ đồng. Bị can đã lợi dụng công ty này để huy động vốn từ nhà đầu tư bằng cách đưa ra thông tin sai lệch về việc sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn và có hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Để tạo niềm tin, Thúy mua một số bất động sản tại Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Hà Nội, nhưng phần lớn là đất nông nghiệp hoặc đất thua lỗ. Ngoài ra, bà còn tham gia kinh doanh nhà hàng, khách sạn, karaoke nhưng đều không có hiệu quả.
Bằng cách cam kết chia lợi nhuận cao (7 – 8%/tháng, tương đương 168 – 192%/năm), tặng vàng, du lịch và các ưu đãi hấp dẫn, Thúy đã thu hút nhiều nhà đầu tư. Công ty cũng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, như hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với hơn 5.000 người tham dự, nhằm tạo vỏ bọc về sự uy tín.
Từ năm 2019 – 2022, Thúy đã lừa hơn 24.000 nhà đầu tư, thu về 8.874 tỷ đồng. Khi bị tố cáo, thay vì dừng lại, Thúy tiếp tục huy động vốn qua hai công ty mới là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam. Đến tháng 7/2023, khi không thể huy động thêm tiền, hệ thống này mới sụp đổ.
Tổng cộng, Thúy cùng đồng phạm đã lừa gần 26.000 người với số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, 4.297 tỷ đồng được sử dụng để chi trả theo mô hình Ponzi (lấy tiền của người sau trả cho người trước), còn hơn 4.816 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Trong số hơn 4.816 tỷ đồng bị chiếm đoạt, Thúy khai đã sử dụng:
137 tỷ đồng để thưởng thêm cho nhà đầu tư
2.329 tỷ đồng chi hoa hồng, thưởng cho nhân viên sale
567 tỷ đồng cho các hoạt động kinh doanh
188 tỷ đồng mua bất động sản
16 tỷ đồng đầu tư dự án chợ nông sản Lục Ngạn (Bắc Giang)
Hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC
Hơn 986 tỷ đồng sử dụng cá nhân, đến nay không thể giải trình
Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra bổ sung.
