25 người bị đề nghị truy tố với hai tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, Quảng Trị) và em chồng Nguyễn Thị Gái (SN 1970, Quảng Trị) cùng 21 người khác bị cáo buộc tội “Buôn lậu”.
Hai cá nhân bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế” là Lê Xuân Tùng (SN 1980, Hà Nội), cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, Hà Nội), Kế toán trưởng của công ty này.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.
Từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2024, bà Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, trị giá hơn 454 tỷ đồng, vi phạm tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng bà Hóa để buôn lậu vàng, giao dịch và thỏa thuận đặt vàng với Lê Minh Tuân – chủ tiệm vàng Tuân Đức, đồng thời hỗ trợ bà Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận thanh toán. Cả hai cùng hưởng lợi 310 triệu đồng từ hoạt động buôn lậu này.
Danh sách các bị can bị truy tố còn có nhiều chủ và quản lý tiệm vàng như Trần Anh Sơn (tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (tiệm vàng Tuân Đức). Họ bị cáo buộc biết rõ vàng nhập lậu nhưng vẫn mua số lượng lớn để bán cho khách hoặc làm nguyên liệu chế tác vàng trang sức kiếm lời.
Về hành vi “Trốn thuế”, ông Lê Xuân Tùng bị cáo buộc chỉ đạo Lê Thúy Quỳnh không hạch toán đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán, dẫn đến việc xác định số tiền thuế phải nộp không chính xác, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng cho Nhà nước, vi phạm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Kế toán trưởng Lê Thúy Quỳnh cũng bị xác định đã chỉnh sửa số liệu, lược giảm giao dịch mua bán vàng trên phần mềm kế toán Misa, xuất hóa đơn điện tử không đúng thực tế để giảm doanh thu, giảm số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 509 triệu đồng.
